（原標(biāo)題：董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則）
中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司設(shè)立董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，并制定工作細(xì)則。審計(jì)委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)的專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)估公司內(nèi)外部審計(jì)工作及內(nèi)部控制，確保財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。委員會(huì)由三名不在公司擔(dān)任高管的董事組成，其中兩名獨(dú)立董事，至少一名為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。委員會(huì)成員由董事長(zhǎng)、過(guò)半數(shù)獨(dú)立董事或全體董事三分之一以上提名，經(jīng)董事會(huì)選舉產(chǎn)生，任期與董事會(huì)一致。審計(jì)委員會(huì)主要職責(zé)包括審核財(cái)務(wù)信息及其披露、監(jiān)督評(píng)估內(nèi)外部審計(jì)工作、督導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)工作、協(xié)調(diào)內(nèi)外部審計(jì)溝通等。委員會(huì)每季度至少召開(kāi)一次會(huì)議，會(huì)議須有三分之二以上成員出席，決議需過(guò)半數(shù)通過(guò)。審計(jì)委員會(huì)在年報(bào)編制和披露過(guò)程中，負(fù)責(zé)與會(huì)計(jì)師事務(wù)所溝通協(xié)調(diào)，確保審計(jì)工作按時(shí)完成。工作細(xì)則自董事會(huì)決議通過(guò)之日起施行。
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